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犯収法とはなんですか?
コーポレート
2021/01/05 13:53
犯収法とはなんですか?
弁護士とのやりとり
道下 剣志郎
弁護士
SAKURA法律事務所
2021/01/05 13:54
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犯収法とは、正式名称を犯罪による収益の移転防止に関する法律といい、マネーロンダリングやテロへの資金供与の防止を目的として、特定の事業者が取引する場合に相手方の本人確認義務について規定するものです。取引時確認はKYC(Know Your Customer)と呼ばれることもあり、金融業者では顧客である個人等に対して行っています。
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道下 剣志郎
弁護士
SAKURA法律事務所
2021/01/05 13:54
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警察庁が公開しているこちらの資料も参考になりますのでご参照ください。 https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.html
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